Østjyske adresser ransaget i gigantisk svindelsag om 900 millioner kroner

Politiet har været ude og ransage på to adresser i henholdsvis Hasle og Brabrand i forbindelse med en meget omfattende sag om hvidvask, der blev meldt ud omkring tirsdag eftermiddag.

To personer er i den forbindelse blevet anholdt og sigtet i sagen, men de er ikke blandt de fire, som onsdag bliver fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret med krav om varetægtsfængsling.

Det oplyser Københavns Politi til TV2 Østjylland.

Fire anholdte er direktører

Politiet slog tirsdag klokken 10.30 til i en koordineret aktion på 19 adresser rundt i landet, hvor i alt 12 personer blev anholdt. Mistanken går på, at de er involveret i et større sagskompleks om hvidvask af "ikke under 900 millioner kroner", som politiet formulerer det.

De fire, som lige nu sidder foran en dommer i byretten, er direktører i forskellige vekselbureauer og er alle sigtet for forsøg på hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Der blev ved tirsdagens aktion beslaglagt et større millionbeløb.

- Det siger sig selv, at det har været en omfattende efterforskning, og den er på ingen måde færdig. Der kan derfor sagtens ske yderligere sigtelser i den kommende tid, siger leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet i Københavns Politi, Bjarke Dalsgaard Madsen.

Den mistænkte hvidvask er sket via vekselbureauer, hvor både direktørerne selv og kurerer har transporteret kontanter ud af landet til en række afrikanske og mellemøstlige lande via Københavns Lufthavn.

De resterende anholdte, som ikke bliver fremstillet i grundlovsforhør, er sigtet for at have medvirket til hvidvasken ved at have været kurerer. Det gælder altså for de anholdte fra Aarhus.

Gerningsperioden strækker sig over syv år med et meget stort antal transaktioner, så politiet står over for et omfattende arbejde.